La configuración de avisos e información adicional es una función para configurar avisos legales que se muestran a los usuarios en liveform e información personalizada que se recopila adicionalmente. Puede establecer URLs de términos de servicio y política de privacidad, y recopilar eficientemente la información necesaria para EDD (Enhanced Due Diligence).Documentation Index
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Avisos legales
Puede configurar avisos legales que se mostrarán a los usuarios en liveform.
Terms of Service URL
Establezca la URL de la página de términos de servicio que los usuarios pueden consultar en liveform. Método de configuración:- Ingrese la URL completa de la página de términos de servicio en el campo de entrada de URL de términos de servicio.
- Haga clic en el botón guardar para aplicar la configuración.
Visualización de Terms of ServiceLa URL de términos de servicio configurada se muestra para que los usuarios puedan consultarla en liveform. Los usuarios pueden hacer clic en el enlace para ver los términos de servicio.
Privacy Policy URL
Establezca la URL de la página de política de privacidad que los usuarios pueden consultar en liveform. Método de configuración:- Ingrese la URL completa de la página de política de privacidad en el campo de entrada de URL de política de privacidad.
- Haga clic en el botón guardar para aplicar la configuración.
Visualización de Privacy PolicyLa URL de política de privacidad configurada se muestra para que los usuarios puedan consultarla en liveform. Los usuarios pueden hacer clic en el enlace para ver la política de privacidad.
Avisos en Liveform
Recopilación de información adicional
Puede configurar información personalizada para solicitar a los usuarios durante el proceso de liveform. Esta función le permite recopilar eficientemente la información necesaria para EDD (Enhanced Due Diligence) y construir un proceso de verificación de identidad más sofisticado.
Configuración de elementos de información adicional
Puede personalizar la información adicional a recopilar en liveform.Limitaciones de configuraciónSe pueden agregar hasta 5 elementos, y cada elemento requiere una etiqueta.
Tipos de entrada soportados
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Phone Number | Recopila números de teléfono en formato preciso vinculado con selección de país. |
| Text | Adecuado para recopilar libremente todo tipo de información de caracteres. |
| Dropdown | Agrega opciones predefinidas al menú desplegable para proporcionar opciones a los usuarios. |
| Date | La información de fecha puede seleccionarse en formato de calendario. |
| File Upload | Se pueden subir documentos PDF. (Máximo 1MB, solo archivos PDF) |
| Checkbox | Se usa para reemplazar la visualización existente de política de privacidad o términos de servicio, o cuando se requieren 3 o más procedimientos de consentimiento. |
Configuración de título
Puede definir directamente el tema de la información a recopilar, y el contenido realmente ingresado se muestra en esa pantalla de recopilación de información. Después de completar la configuración detallada anterior, haga clic en Save.Recopilación de información adicional en Liveform
Después de completar la configuración, los elementos personalizados de ‘Información adicional’ se muestran automáticamente en el Paso 2 del Liveform. Los usuarios pueden ingresar información o subir archivos según los campos configurados.
Consulta de información adicional recopilada
Después de completar el envío del liveform, puede consultar la información adicional recopilada de las siguientes formas:Consultar submission
Revise la sección de información adicional en la página de consulta de submissions.
Casos de uso
Enhanced Due Diligence (EDD) en servicios financieros
Enhanced Due Diligence (EDD) en servicios financieros
Cuando bancos o compañías de valores realizan screening adicional para clientes de alto riesgo, pueden recopilar documentos como certificados de ingresos y documentos de verificación de fuente de fondos como PDFs, y recibir información como ocupación o propósito de inversión mediante dropdowns. Esto permite asegurar información detallada del cliente para el cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero.
Recopilación de información detallada para inscripción de seguros
Recopilación de información detallada para inscripción de seguros
Durante la inscripción de seguro de vida o salud, se puede recopilar información detallada como historial médico existente, antecedentes familiares y hábitos de vida a través de campos de texto y dropdowns. Además, los informes de chequeos médicos o registros médicos pueden subirse como archivos PDF para realizar evaluación de riesgo precisa.
Investigación de antecedentes en procesos de contratación
Investigación de antecedentes en procesos de contratación
En procesos de contratación empresarial, los certificados de carrera del candidato, certificados de grado, etc. pueden recopilarse como PDFs, y el lugar de trabajo deseado o rango salarial pueden recibirse mediante dropdowns. La información de contacto puede recopilarse en formato preciso usando el tipo Phone Number para facilitar el contacto de seguimiento.
Beneficios de la función de recopilación de información adicional
Recopilación personalizada de información
Mejora la eficiencia del trabajo mediante recopilación personalizada de información.
Diversos tipos de entrada
Recopila datos precisos mediante diversos tipos de entrada.
Automatización del proceso EDD
Apoya el cumplimiento regulatorio mediante automatización del proceso EDD.
Recopilación de documentos de evidencia
Recopila documentos de evidencia mediante subida de archivos PDF.
Consejos de configuración
Documentación relacionada
Información del proyecto
Consulte la configuración de información básica del proyecto.
Envíos de usuarios
Aprenda a consultar la información recopilada.
KYC Process
Consulte la configuración de custom DI.