Saltar al contenido principal
Elija una industria y su configuración recomendada se despliega en el orden en que el usuario recorre el KYC. Haga clic en una función para activarla o desactivarla, y lo que filtra cada etapa cambia al instante.
Esta pantalla es un simulador. No está conectada a la configuración real de su proyecto y nada de lo que cambie aquí se guarda. La configuración real se aplica en Gestión de Proyectos del dashboard.

​
Configuración recomendada por industria

​
Disponibilidad de funciones por país

Government data verification solo está disponible para países específicos.Si necesita government data verification para países adicionales, por favor contáctenos. Se puede gestionar soporte adicional bajo solicitud.

​
Recomendaciones comunes

​
Integración de webhooks

Los responsables de compliance en cada industria deberían utilizar activamente la funcionalidad de webhooks del dashboard de ARGOS para reflejar los resultados de verificación en sistemas internos en tiempo real.

Webhook Fintech

Congele transacciones inmediatamente cuando ocurra un evento aml.match.

Webhook E-Gaming

Otorgue activación de cuenta de juego tras el evento submission.approved.

Webhook Ticketing

Otorgue permiso de reserva de tickets tras el evento submission.approved.

Guía de webhooks

Aprenda sobre la configuración de webhooks y el manejo de eventos

​
Checklist de operaciones

  • Activar las opciones requeridas específicas de la industria
  • Configurar y probar los endpoints de webhook
  • Configurar thresholds AML y Worklist de Ongoing Monitoring (Fintech)
  • Configurar políticas de retención de datos
  • Revisión regular de resultados de filtrado AML (Fintech)
  • Analizar patrones de face deduplication
  • Revisar logs de detección de Proxy y VPN
  • Monitorizar tasas de rechazo y aprobación
  • Seguir cambios regulatorios relevantes
  • Comprobar actualizaciones de directrices de autoridades financieras (Fintech)
  • Ajustar y reverificar opciones según sea necesario

​
Documentación relacionada

KYC process

Aprenda a configurar políticas básicas de autenticación.

Refuerzo de autenticación y prevención de falsificación

Aprenda a configurar opciones de refuerzo de seguridad.

Anti-Money Laundering (AML)

Aprenda sobre la configuración AML y el monitoreo.

Datos de autenticación

Generación de DI, deduplicación, límites de submission y gestión de datos.