Skip to main content
Esta guía le ayuda a configurar las funciones de ID Check de ARGOS Identity para cumplir los requisitos regulatorios y necesidades de seguridad específicos de su industria.
Al combinar las opciones adecuadas para los requisitos regulatorios y características comerciales de su industria, puede gestionar eficazmente los riesgos de cumplimiento.

​
Guías por industria

Fintech / Remesas

Cumplimiento AML/KYC
  • Verificación de ID + selfie liveness
  • Filtrado AML requerido
  • Government data verification

E-Gaming / Metaverso

Cumplimiento de verificación de edad
  • Verificación de edad (restricción 18+)
  • 1 persona 1 cuenta (face deduplication)
  • Generación de DI para gestión de usuarios globales

Ticketing / Entretenimiento

Cumplimiento anti-scalping
  • Active liveness requerido
  • Límite DI-based de 1 persona 1 ticket
  • Autenticación facial (Face Auth)

​
Tabla comparativa por industria

​
Disponibilidad de funciones por país

Government data verification solo está disponible para países específicos.Si necesita government data verification para países adicionales, por favor contáctenos. Se puede gestionar soporte adicional bajo solicitud.

​
Recomendaciones comunes

​
Integración de webhooks

Los responsables de compliance en cada industria deberían utilizar activamente la funcionalidad de webhooks del dashboard de ARGOS para reflejar los resultados de verificación en sistemas internos en tiempo real.

Webhook Fintech

Congele transacciones inmediatamente cuando ocurra un evento aml.match.

Webhook E-Gaming

Otorgue activación de cuenta de juego tras el evento submission.approved.

Webhook Ticketing

Otorgue permiso de reserva de tickets tras el evento submission.approved.

Guía de webhooks

Aprenda sobre la configuración de webhooks y el manejo de eventos

​
Checklist de operaciones

  • Activar las opciones requeridas específicas de la industria
  • Configurar y probar los endpoints de webhook
  • Configurar thresholds AML y Worklist de Ongoing Monitoring (Fintech)
  • Configurar políticas de retención de datos
  • Revisión regular de resultados de filtrado AML (Fintech)
  • Analizar patrones de face deduplication
  • Revisar logs de detección de Proxy y VPN
  • Monitorizar tasas de rechazo y aprobación
  • Seguir cambios regulatorios relevantes
  • Comprobar actualizaciones de directrices de autoridades financieras (Fintech)
  • Ajustar y reverificar opciones según sea necesario

​
Documentación relacionada

KYC process

Aprenda a configurar políticas básicas de autenticación.

Refuerzo de autenticación y prevención de falsificación

Aprenda a configurar opciones de refuerzo de seguridad.

Anti-Money Laundering (AML)

Aprenda sobre la configuración AML y el monitoreo.

Datos de autenticación

Generación de DI, deduplicación, límites de submission y gestión de datos.