Guías por industria
Fintech / Remesas
Cumplimiento AML/KYC
- Verificación de ID + selfie liveness
- Filtrado AML requerido
- Government data verification
E-Gaming / Metaverso
Cumplimiento de verificación de edad
- Verificación de edad (restricción 18+)
- 1 persona 1 cuenta (face deduplication)
- Generación de DI para gestión de usuarios globales
Ticketing / Entretenimiento
Cumplimiento anti-scalping
- Active liveness requerido
- Límite DI-based de 1 persona 1 ticket
- Autenticación facial (Face Auth)
Tabla comparativa por industria
| Comparación | Fintech (Remesas) | E-Gaming | Ticketing |
|---|---|---|---|
| Regulaciones clave | Leyes AML/KYC | Leyes de verificación de edad | Leyes anti-scalping |
| Verificación requerida | ID + selfie liveness | Phone (doméstico) / Passport (internacional) | Passport/ID + autenticación facial |
| Nivel de seguridad | Máximo (transacciones financieras) | Alto/Medio (escalonado) | Alto (enfocado en prevención de bots) |
| Liveness | Active (prevención de fraude) | Passive (enfocado en usabilidad) | Active (defensa contra macros) |
| AML | Requerido (Sanciones/PEP) | Opcional (basado en riesgo) | No requerido |
| Deduplicación | Face deduplication | Face deduplication + DI | DI-based 1 persona 1 ticket |
| Usuarios internacionales | Passport MRZ + permiso de residencia | Verificación de edad basada en pasaporte | Comprobación de similitud de nombre por Passport MRZ |
Disponibilidad de funciones por país
Recomendaciones comunes
Integración de webhooks
Los responsables de compliance en cada industria deberían utilizar activamente la funcionalidad de webhooks del dashboard de ARGOS para reflejar los resultados de verificación en sistemas internos en tiempo real.Webhook Fintech
Congele transacciones inmediatamente cuando ocurra un evento
aml.match.Webhook E-Gaming
Otorgue activación de cuenta de juego tras el evento
submission.approved.Webhook Ticketing
Otorgue permiso de reserva de tickets tras el evento
submission.approved.Guía de webhooks
Aprenda sobre la configuración de webhooks y el manejo de eventos
Checklist de operaciones
Pasos de configuración inicial
Pasos de configuración inicial
- Activar las opciones requeridas específicas de la industria
- Configurar y probar los endpoints de webhook
- Configurar thresholds AML y Worklist de Ongoing Monitoring (Fintech)
- Configurar políticas de retención de datos
Monitoreo regular
Monitoreo regular
- Revisión regular de resultados de filtrado AML (Fintech)
- Analizar patrones de face deduplication
- Revisar logs de detección de Proxy y VPN
- Monitorizar tasas de rechazo y aprobación
Cumplimiento regulatorio
Cumplimiento regulatorio
- Seguir cambios regulatorios relevantes
- Comprobar actualizaciones de directrices de autoridades financieras (Fintech)
- Ajustar y reverificar opciones según sea necesario
Documentación relacionada
KYC process
Aprenda a configurar políticas básicas de autenticación.
Refuerzo de autenticación y prevención de falsificación
Aprenda a configurar opciones de refuerzo de seguridad.
Anti-Money Laundering (AML)
Aprenda sobre la configuración AML y el monitoreo.
Datos de autenticación
Generación de DI, deduplicación, límites de submission y gestión de datos.