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이 가이드는 ARGOS Identity의 ID Check 기능을 활용하여 각 산업의 규제 요구사항을 충족하는 최적의 KYC 설정을 안내합니다.
각 산업의 규제 요구사항과 비즈니스 특성에 맞는 옵션 조합을 통해 규제 리스크를 효과적으로 관리할 수 있습니다.

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산업별 가이드

핀테크 / 송금업

특금법, 외국환거래법 준수
  • 신분증 인증 + 셀피 라이브니스
  • AML 스크리닝 필수
  • 정부데이터 진위 확인

E-Gaming / 메타버스

게임산업법, 청소년보호법 준수
  • 연령 확인 (만 19세 제한)
  • 1인 1계정 (얼굴 중복 확인)
  • DI 생성으로 글로벌 유저 통합

티켓팅 / 엔터테인먼트

공연법 준수 (매크로/암표 방지)
  • 액티브 라이브니스 필수
  • DI 기반 1인 1매 제한
  • 안면 인증 (Face Auth)

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산업별 비교표

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국가별 기능 지원 현황

정부데이터 확인은 특정 국가만 지원합니다.다른 국가의 추가 지원이 필요하시면 문의하기를 통해 요청해 주세요. 요청에 따라 추가 지원이 가능합니다.

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공통 권장사항

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Webhook 연동

각 산업의 Compliance Manager는 ARGOS 대시보드의 Webhook 기능을 적극 활용하여 인증 결과를 실시간으로 내부 시스템에 반영해야 합니다.

핀테크 웹훅

aml.match 이벤트 발생 시 즉시 거래를 동결해야 합니다.

E-Gaming 웹훅

submission.approved 이벤트와 동시에 게임 계정 활성화 권한을 부여하세요.

티켓팅 웹훅

submission.approved 이벤트와 동시에 티켓 예매 권한을 부여하세요.

웹훅 가이드

웹훅 설정 및 이벤트 처리 방법 확인

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운영 체크리스트

  • 산업별 필수 옵션 활성화
  • 웹훅 엔드포인트 설정 및 테스트
  • AML 임계값 및 Ongoing Monitoring Worklist 구성 (핀테크)
  • 데이터 보존 정책 설정
  • AML 검사 결과 정기 리뷰 (핀테크)
  • 얼굴 중복 확인 패턴 분석
  • Proxy & VPN 감지 로그 검토
  • 거절률 및 승인률 모니터링
  • 관련 법규 변경사항 추적
  • 금융당국 가이드라인 업데이트 확인 (핀테크)
  • 필요 시 옵션 조정 및 재검증

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관련 문서

KYC 프로세스

기본 인증 정책 설정 방법을 확인합니다.

인증강화 및 위조방지

보안 강화 옵션 설정 방법을 확인합니다.

자금세탁방지(AML)

AML 설정 및 모니터링 방법을 확인합니다.

인증 데이터

DI 생성, 중복 체크, 제출 건 제한 등 데이터 관리 설정