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La documentación detallada y las plantillas integradas en el producto para esta página se añadirán próximamente.
Omni ofrece plantillas de workflow listas para usar que combinan los engines, policies y output schemas adecuados para escenarios de verificación comunes. Puede utilizarlas tal como están o personalizarlas según sus necesidades.
Actualmente Omni ofrece 2 MCP engines: AML Search - Person (screening en listas de vigilancia externas) y Text Verifier - Glove (verificación de texto documental). Todas las plantillas de esta página se basan en estos engines. Se añadirán engines adicionales en futuras versiones.

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Plantillas disponibles

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KYB Business Verification

KYB Business Verification

Categoría: BusinessEngines:
  • AML Search - Person — Screening de representantes y directores de la empresa contra listas globales AML/sanciones
  • Text Verifier - Glove — Extraer y validar cruzadamente los datos del registro empresarial (nombre de la empresa, número de registro, representante, dirección, etc.)
Caso de uso: Verificación de entidades corporativas, incluyendo screening AML de directores/representantes y validación de documentos de registro empresarial. El agente de IA extrae datos de los documentos enviados (certificados de registro empresarial, extractos del registro mercantil) y verifica la consistencia entre campos.

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Document Compliance Check

Document Compliance Check

Categoría: ComplianceEngines:
  • Text Verifier - Glove — Validar que el contenido del documento cumpla requisitos regulatorios o internos de compliance, verificar consistencia y completitud de campos
Caso de uso: Verificar que los documentos enviados (facturas, contratos, formularios de compliance) cumplan requisitos específicos. El agente de IA extrae texto de los documentos, verifica que los campos requeridos estén presentes y sean válidos, y marca cualquier inconsistencia o información faltante.

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Invoice Verification

Invoice Verification

Categoría: FinanzasEngines:
  • Text Verifier - Glove — Extraer y validar detalles de facturas (montos, fechas, partes, partidas) y cruzar para verificar consistencia
Caso de uso: Automatizar procesos manuales de revisión de facturas. El agente de IA extrae datos estructurados de las facturas, valida cálculos, verifica entradas duplicadas y confirma que todos los campos requeridos estén presentes y sean consistentes.

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AML Screening

AML Screening

Categoría: ComplianceEngines:
  • AML Search - Person — Screening de personas contra listas globales AML/sanciones mediante búsqueda por nombre
  • Text Verifier - Glove — Extraer nombres de personas e información identificativa de los documentos enviados para el screening
Caso de uso: Screening de personas referenciadas en documentos enviados contra bases de datos AML/sanciones. El agente de IA extrae nombres de los documentos, los pasa por el screening de listas AML y proporciona resultados de evaluación de riesgo.

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Personalizar plantillas

Las plantillas son puntos de partida. Después de seleccionar una plantilla, puede:
  1. Editar la policy — Modificar las reglas de verificación en lenguaje natural
  2. Añadir o eliminar engines — Ajustar el conjunto de engines según sus necesidades
  3. Definir un output schema personalizado — Estructurar los resultados para sus sistemas
Consulte el Panel de control para detalles sobre la configuración de workflows.
Próximamente: los workflows de KYC (verificación de identidad individual) se añadirán a Omni a medida que se integren las funciones de ID check en futuras versiones. Si hoy necesita KYC, use ID check.