AML 코드

AML 결과 - 현재 상태

상태	설명
`Not Screened`	스크리닝되지 않은 상태.
`Red Flag`	고위험 개인 또는 단체로 식별되었으며 추가 검토 또는 조치가 필요.

리스크 아이콘	설명
`Politically Exposed Person (PEP)`	국가 원수, 국회의원, 국영기업 위원회 위원, 대사 등 정치적으로 노출된 개인을 의미합니다.
`PEP-CURRENT`	현재 정치적으로 연루되어 있는 인물을 의미합니다.
`PEP-FORMER`	과거에 정치적으로 연루되었던 인물을 의미합니다.
`PEP-LINKED`	정치인과 관계된 인물을 의미합니다.
`Sanction (SAN)`	UN, EU 등에서 제재를 받은 모든 개인 또는 단체를 의미합니다.
`SAN-CURRENT`	현재 제재 목록에 등록되어 있는 인물을 의미합니다.
`SAN-FORMER`	과거에 제재 목록에 등록되어 있던 인물을 의미합니다.
`Regulatory Enforcement List (REL)`	금융 규제 기관이나 법 집행 기관에서 조치를 받은 개인이나 단체를 의미합니다.
`Reputation Risk Exposure (RRE)`	글로벌 미디어에서 금융 범죄 연루로 보도된 개인 또는 단체를 의미합니다.
`Profile of Interest (POI)`	PEP 지위가 만료되었거나, 오래된 RRE 기록이 있는 개인이나 단체를 의미합니다.
`Insolvency (INS)` (UK & Ireland Only)	파산 또는 지급불능 판정을 받은 인물을 의미합니다.
`Disqualified Director (DD)` (UK Only)	회사의 이사로서 자격을 박탈당한 인물을 의미합니다.
`EDD Report - Executive Summary Report (GRI)`	대상자의 재산 출처, 잠재적 정치적 노출 및 평판 위험 노출에 대한 강화된 실사 조사 요약 보고서

카테고리	리스크 레벨	설명
`SAN-CURRENT`	High	현재 제재 목록에 등록된 인물.
`PEP-CURRENT`	High	현재 정치적으로 연루된 인물.
`REL`	High	금융 규제 기관의 조치를 받은 인물.
`PEP-LINKED`	Medium	정치인과 관계된 인물.
`PEP-FORMER`	Medium	과거에 정치적으로 연루되었던 인물.
`SAN-FORMER`	Medium	과거에 제재 목록에 등록되어 있던 인물.
`POI`	Medium	PEP 지위 만료 또는 오래된 RRE 기록이 있는 인물.
`RRE`	Low	글로벌 미디어에서 금융 범죄 연루로 보도된 인물.
`INS`	Low	파산 또는 지급불능 판정을 받은 인물.
`DD`	Low	회사의 이사로서 자격이 박탈당한 인물.
`GRI`	Low	전문 기관의 강화된 실사 조사 보고서가 작성된 인물 또는 단체.
`Not Screened`	-	일치하는 결과값 없음.