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# AML 코드

> AML 스크리닝 결과와 리스크 카테고리, 아이콘, 레벨 정보를 제공합니다.

## AML 결과 - 현재 상태

| 상태             | 설명                                    |
| -------------- | ------------------------------------- |
| `Not Screened` | 스크리닝되지 않은 상태.                         |
| `Red Flag`     | 고위험 개인 또는 단체로 식별되었으며 추가 검토 또는 조치가 필요. |

## 리스크 아이콘

| 리스크 아이콘                                       | 설명                                                     |
| --------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| `Politically Exposed Person (PEP)`            | 국가 원수, 국회의원, 국영기업 위원회 위원, 대사 등 정치적으로 노출된 개인을 의미합니다.    |
| `PEP-CURRENT`                                 | 현재 정치적으로 연루되어 있는 인물을 의미합니다.                            |
| `PEP-FORMER`                                  | 과거에 정치적으로 연루되었던 인물을 의미합니다.                             |
| `PEP-LINKED`                                  | 정치인과 관계된 인물을 의미합니다.                                    |
| `Sanction (SAN)`                              | UN, EU 등에서 제재를 받은 모든 개인 또는 단체를 의미합니다.                  |
| `SAN-CURRENT`                                 | 현재 제재 목록에 등록되어 있는 인물을 의미합니다.                           |
| `SAN-FORMER`                                  | 과거에 제재 목록에 등록되어 있던 인물을 의미합니다.                          |
| `Regulatory Enforcement List (REL)`           | 금융 규제 기관이나 법 집행 기관에서 조치를 받은 개인이나 단체를 의미합니다.            |
| `Reputation Risk Exposure (RRE)`              | 글로벌 미디어에서 금융 범죄 연루로 보도된 개인 또는 단체를 의미합니다.               |
| `Profile of Interest (POI)`                   | PEP 지위가 만료되었거나, 오래된 RRE 기록이 있는 개인이나 단체를 의미합니다.         |
| `Insolvency (INS)` (UK & Ireland Only)        | 파산 또는 지급불능 판정을 받은 인물을 의미합니다.                           |
| `Disqualified Director (DD)` (UK Only)        | 회사의 이사로서 자격을 박탈당한 인물을 의미합니다.                           |
| `EDD Report - Executive Summary Report (GRI)` | 대상자의 재산 출처, 잠재적 정치적 노출 및 평판 위험 노출에 대한 강화된 실사 조사 요약 보고서 |

***

## 카테고리와 리스크 레벨

| 카테고리           | 리스크 레벨 | 설명                                  |
| -------------- | ------ | ----------------------------------- |
| `SAN-CURRENT`  | High   | 현재 제재 목록에 등록된 인물.                   |
| `PEP-CURRENT`  | High   | 현재 정치적으로 연루된 인물.                    |
| `REL`          | High   | 금융 규제 기관의 조치를 받은 인물.                |
| `PEP-LINKED`   | Medium | 정치인과 관계된 인물.                        |
| `PEP-FORMER`   | Medium | 과거에 정치적으로 연루되었던 인물.                 |
| `SAN-FORMER`   | Medium | 과거에 제재 목록에 등록되어 있던 인물.              |
| `POI`          | Medium | PEP 지위 만료 또는 오래된 RRE 기록이 있는 인물.     |
| `RRE`          | Low    | 글로벌 미디어에서 금융 범죄 연루로 보도된 인물.         |
| `INS`          | Low    | 파산 또는 지급불능 판정을 받은 인물.               |
| `DD`           | Low    | 회사의 이사로서 자격이 박탈당한 인물.               |
| `GRI`          | Low    | 전문 기관의 강화된 실사 조사 보고서가 작성된 인물 또는 단체. |
| `Not Screened` | -      | 일치하는 결과값 없음.                        |