> ## Documentation Index
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# Códigos AML

> Proporciona resultados de verificación AML, categorías de riesgo, iconos e información de niveles.

## Resultados AML - Estado actual

| Status         | Description                                                                                    |
| -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `Not Screened` | Aún no verificado.                                                                             |
| `Red Flag`     | Identificado como individuo o entidad de alto riesgo que requiere revisión o acción adicional. |

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## Iconos de riesgo

| Risk Icon                                     | Description                                                                                                                                                              |
| --------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `Politically Exposed Person (PEP)`            | Personas con exposición política como jefes de estado, parlamentarios, miembros de juntas de empresas estatales, embajadores, etc.                                       |
| `PEP-CURRENT`                                 | Personas políticamente expuestas actualmente.                                                                                                                            |
| `PEP-FORMER`                                  | Personas anteriormente políticamente expuestas.                                                                                                                          |
| `PEP-LINKED`                                  | Personas asociadas con políticos.                                                                                                                                        |
| `Sanction (SAN)`                              | Todos los individuos o entidades sancionados por la ONU, la UE, etc.                                                                                                     |
| `SAN-CURRENT`                                 | Personas actualmente sancionadas.                                                                                                                                        |
| `SAN-FORMER`                                  | Personas anteriormente sancionadas.                                                                                                                                      |
| `Regulatory Enforcement List (REL)`           | Personas o entidades sujetas a acciones de agencias reguladoras financieras o de cumplimiento de la ley.                                                                 |
| `Reputation Risk Exposure (RRE)`              | Personas o entidades reportadas en medios globales por involucramiento en delitos financieros.                                                                           |
| `Profile of Interest (POI)`                   | Personas o entidades con estado PEP expirado o registros RRE desactualizados.                                                                                            |
| `Insolvency (INS)` (UK & Ireland Only)        | Personas declaradas en quiebra o insolventes.                                                                                                                            |
| `Disqualified Director (DD)` (UK Only)        | Personas descalificadas para servir como directores de empresas.                                                                                                         |
| `EDD Report - Executive Summary Report (GRI)` | Informe resumido de investigación de debida diligencia reforzada sobre las fuentes de riqueza del sujeto, posible exposición política y exposición a riesgo reputacional |

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## Categorías y niveles de riesgo

| Category       | Risk Level | Description                                                                                                                   |
| -------------- | ---------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `SAN-CURRENT`  | High       | Personas actualmente sancionadas.                                                                                             |
| `PEP-CURRENT`  | High       | Personas políticamente expuestas actualmente.                                                                                 |
| `REL`          | High       | Personas sujetas a acciones reguladoras financieras.                                                                          |
| `PEP-LINKED`   | Medium     | Personas asociadas con políticos.                                                                                             |
| `PEP-FORMER`   | Medium     | Personas anteriormente políticamente expuestas.                                                                               |
| `SAN-FORMER`   | Medium     | Personas anteriormente sancionadas.                                                                                           |
| `POI`          | Medium     | Personas con estado PEP expirado o registros RRE desactualizados.                                                             |
| `RRE`          | Low        | Personas reportadas en medios globales por involucramiento en delitos financieros.                                            |
| `INS`          | Low        | Personas declaradas en quiebra o insolventes.                                                                                 |
| `DD`           | Low        | Personas descalificadas para servir como directores de empresas.                                                              |
| `GRI`          | Low        | Personas o entidades con informes de investigación de debida diligencia reforzada preparados por instituciones profesionales. |
| `Not Screened` | -          | No se encontraron resultados coincidentes.                                                                                    |