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# 산업별 KYC 설정 가이드

> 핀테크, E-Gaming, 티켓팅 등 산업별 규제 준수를 위한 ARGOS ID Check 설정 가이드입니다.

이 가이드는 ARGOS Identity의 ID Check 기능을 활용하여 각 산업의 규제 요구사항을 충족하는 최적의 KYC 설정을 안내합니다.

<Tip>
  각 산업의 규제 요구사항과 비즈니스 특성에 맞는 옵션 조합을 통해 규제 리스크를 효과적으로 관리할 수 있습니다.
</Tip>

***

## 산업별 가이드

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="핀테크 / 송금업" icon="building-columns" href="/dashboard/ko/industry-guide-fintech">
    **특금법, 외국환거래법 준수**

    * 신분증 인증 + 셀피 라이브니스
    * AML 스크리닝 필수
    * 정부데이터 진위 확인
  </Card>

  <Card title="E-Gaming / 메타버스" icon="gamepad" href="/dashboard/ko/industry-guide-gaming">
    **게임산업법, 청소년보호법 준수**

    * 연령 확인 (만 19세 제한)
    * 1인 1계정 (얼굴 중복 확인)
    * DI 생성으로 글로벌 유저 통합
  </Card>

  <Card title="티켓팅 / 엔터테인먼트" icon="ticket" href="/dashboard/ko/industry-guide-ticketing">
    **공연법 준수 (매크로/암표 방지)**

    * 액티브 라이브니스 필수
    * DI 기반 1인 1매 제한
    * 안면 인증 (Face Auth)
  </Card>
</CardGroup>

***

## 산업별 비교표

| 비교 항목      | 핀테크 (송금업)          | E-Gaming         | 티켓팅              |
| ---------- | ------------------ | ---------------- | ---------------- |
| **핵심 규제**  | 특금법, 외국환거래법        | 게임산업법, 청소년보호법    | 공연법 (매크로/암표 금지)  |
| **필수 인증**  | 신분증 + 셀피 라이브니스     | 휴대폰(국내) / 여권(해외) | 여권/신분증 + 안면 인증   |
| **보안 강도**  | 최상 (금융거래)          | 상/중 (Tiered)     | 상 (봇 방지 특화)      |
| **라이브니스**  | 액티브 (위조 방지)        | 패시브 (사용성 중시)     | 액티브 (매크로 방어)     |
| **AML**    | 필수 (Sanctions/PEP) | 선택 (위험 기반)       | 불필요              |
| **중복 확인**  | 얼굴 중복 확인           | 얼굴 중복 확인 + DI    | DI 기반 1인 1매      |
| **외국인 대응** | 여권 MRZ + 외국인등록증    | 여권 기반 연령 확인      | 여권 MRZ 이름 유사도 비교 |

***

## 국가별 기능 지원 현황

<Warning>
  **정부데이터 확인은 특정 국가만 지원합니다.**

  | 기능       | 지원 국가   |
  | -------- | ------- |
  | 정부데이터 확인 | 한국, 멕시코 |

  다른 국가의 추가 지원이 필요하시면 [문의하기](/resources/support)를 통해 요청해 주세요. 요청에 따라 추가 지원이 가능합니다.
</Warning>

***

## 공통 권장사항

### Webhook 연동

각 산업의 Compliance Manager는 ARGOS 대시보드의 Webhook 기능을 적극 활용하여 인증 결과를 실시간으로 내부 시스템에 반영해야 합니다.

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="핀테크 웹훅" icon="building-columns">
    `aml.match` 이벤트 발생 시 즉시 거래를 동결해야 합니다.
  </Card>

  <Card title="E-Gaming 웹훅" icon="gamepad">
    `submission.approved` 이벤트와 동시에 게임 계정 활성화 권한을 부여하세요.
  </Card>

  <Card title="티켓팅 웹훅" icon="ticket">
    `submission.approved` 이벤트와 동시에 티켓 예매 권한을 부여하세요.
  </Card>
</CardGroup>

<Card title="웹훅 가이드" icon="webhook" href="/ko/idcheck/webhooks/overview">
  웹훅 설정 및 이벤트 처리 방법 확인
</Card>

***

## 운영 체크리스트

<AccordionGroup>
  <Accordion title="초기 설정 단계" icon="list-check">
    * [ ] 산업별 필수 옵션 활성화
    * [ ] 웹훅 엔드포인트 설정 및 테스트
    * [ ] AML 임계값 및 Ongoing Monitoring Worklist 구성 (핀테크)
    * [ ] 데이터 보존 정책 설정
  </Accordion>

  <Accordion title="정기 모니터링" icon="chart-line">
    * [ ] AML 검사 결과 정기 리뷰 (핀테크)
    * [ ] 얼굴 중복 확인 패턴 분석
    * [ ] Proxy & VPN 감지 로그 검토
    * [ ] 거절률 및 승인률 모니터링
  </Accordion>

  <Accordion title="규제 대응" icon="gavel">
    * [ ] 관련 법규 변경사항 추적
    * [ ] 금융당국 가이드라인 업데이트 확인 (핀테크)
    * [ ] 필요 시 옵션 조정 및 재검증
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

## 관련 문서

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="KYC 프로세스" icon="users-gear" href="/dashboard/ko/project-management/policy-and-authentication/kyc-process">
    기본 인증 정책 설정 방법을 확인합니다.
  </Card>

  <Card title="인증강화 및 위조방지" icon="shield-halved" href="/dashboard/ko/project-management/policy-and-authentication/anti-fraud-and-forgery-prevention">
    보안 강화 옵션 설정 방법을 확인합니다.
  </Card>

  <Card title="자금세탁방지(AML)" icon="flag" href="/dashboard/ko/project-management/policy-and-authentication/aml">
    AML 설정 및 모니터링 방법을 확인합니다.
  </Card>

  <Card title="인증 데이터" icon="database" href="/dashboard/ko/project-management/policy-and-authentication/authentication-data">
    DI 생성, 중복 체크, 제출 건 제한 등 데이터 관리 설정
  </Card>
</CardGroup>