> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://developers.argosidentity.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Simulador de configuración KYC

> Elija una industria y active o desactive funciones para ver qué filtra la configuración de ARGOS ID check en cada etapa del KYC.

Elija una industria y su configuración recomendada se despliega en el orden en que el usuario recorre el KYC. Haga clic en una función para activarla o desactivarla, y lo que filtra cada etapa cambia al instante.

> [!NOTE]
>
> Esta pantalla es un simulador. No está conectada a la configuración real de su proyecto y nada de lo que cambie aquí se guarda. La configuración real se aplica en **Gestión de Proyectos** del dashboard.

## Configuración recomendada por industria

Plantillas por industria

Mostrar solo activados

**¿Qué son las opciones de URL (query string)?** No son ajustes que se activan en el dashboard. Cuando se añaden valores a la URL de Liveform, se aplican solo a ese envío, por lo que un mismo proyecto puede usarlos de forma distinta para cada usuario. Aquí puede hacer clic en ellas como en cualquier otra función para ver qué cambia al usar la opción.

Línea discontinua = bloquea el avance si falla
Borde azul = activado por usted

Las tablas siguientes recogen la configuración recomendada por industria que muestra el simulador.

**Venta de entradas** Centrada en verificar a fans del extranjero. Para frenar bots, macros y compras masivas aplica enlaces de un solo uso, límites de envíos y un bloqueo estricto de duplicados. No se usa AML. La Ley de Espectáculos Públicos de Corea, modificada en marzo de 2024, tipifica como delito la reserva fraudulenta mediante programas macro.

| Etapa | Ajustes activados |
| - | - |
| 1. Entrada | Terms of service · privacy policy consent, Submission rate limiting (6 cada 60 minutos), Proxy & VPN detection, Encryption-only mode, Token ID pre-registration, Token expiration condition, Identificadores de usuario y envío |
| 2. Documento de identidad | Supported ID type management (8 tipos), Blacklist countries (issuing country) (su propio país), ID recognition guarantee mode (60), ID personal information masking (no recopilado, imagen enmascarada), Automatic romanization of submitted names, Streaming capture only, MRZ check (pasaporte 85 · otros 75), ID liveness (copy detection) (Retry), Expired ID |
| 3. Rostro · verificación adicional | Selfie process (85 o más), Selfie liveness (Active 75), Face duplicate check (99 · rechazar), Face occlusion, Email owner verification |
| 4. Duplicados · cribado AML | Duplicate check pipeline (Custom DI), Custom DI, Handling when a duplicate is detected (rechazar), Duplicate approval prevention period (365 días), Duplicate rejection prevention period |
| 5. Decisión · pantalla de resultado | Reviewer settings (revisores expertos de Argos), Return URL (configurado), Dynamic fields (ID de usuario · email · campos personalizados · estado KYC), Return URL encryption, ARGOS Score threshold (90), Automated processing only |
| 6. Entrega del resultado · después | Webhook URL (configurado), Webhook notification users, Secure data transmission |

**Gaming** La verificación de edad y una cuenta por persona son lo esencial. Combina la verificación de edad basada en el rostro con la comprobación de rostro duplicado y limita los envíos por IP. Según la Ley de Protección de Menores y la Ley de Promoción de la Industria del Juego de Corea, la verificación de edad es obligatoria.

| Etapa | Ajustes activados |
| - | - |
| 1. Entrada | Terms of service · privacy policy consent, Submission rate limiting (6 cada 60 minutos), Fingerprint · device duplicate check, Proxy & VPN detection, Encryption-only mode, Identificadores de usuario y envío |
| 2. Documento de identidad | Supported ID type management (configuración por país), Blacklist countries (issuing country) (12 países), ID recognition guarantee mode (70), ID personal information masking (no recopilado), Streaming capture only, MRZ check (pasaporte 85 · otros 75), ID liveness (copy detection) (Retry), Expired ID |
| 3. Rostro · verificación adicional | Selfie process (85 o más), Selfie liveness (Active 85), Face-based age verification (selfie · edad fija 19), Face duplicate check (99 · rechazar), Face occlusion |
| 4. Duplicados · cribado AML | Duplicate check pipeline (método predeterminado), Handling when a duplicate is detected (rechazar), Duplicate approval prevention period (365 días), AML Watch list filtering (umbral 99) |
| 5. Decisión · pantalla de resultado | Reviewer settings (revisores expertos de Argos), Return URL (configurado), ARGOS Score threshold (99), Age limit (19 años) |
| 6. Entrega del resultado · después | Webhook URL (configurado), Partial data deletion |

**Apuestas** Mantiene solo los países permitidos y bloquea todos los demás países emisores. La comprobación de rostro duplicado y Custom DI frenan las cuentas múltiples, con cribado AML.

| Etapa | Ajustes activados |
| - | - |
| 1. Entrada | Terms of service · privacy policy consent, Identificadores de usuario y envío |
| 2. Documento de identidad | Supported ID type management (3 tipos), Blacklist countries (issuing country) (todos los países excepto los permitidos), ID personal information masking (no recopilado, imagen enmascarada), Streaming capture only, ID liveness (copy detection) (Retry), Expired ID |
| 3. Rostro · verificación adicional | Selfie process (85 o más), Selfie liveness (Active 75), Face duplicate check (99 · rechazar) |
| 4. Duplicados · cribado AML | Duplicate check pipeline (método predeterminado + Custom DI), Custom DI, Handling when a duplicate is detected (rechazar), Duplicate approval prevention period (7 días), AML Watch list filtering (umbral 99) |
| 5. Decisión · pantalla de resultado | Reviewer settings (revisores expertos de Argos), Return URL (configurado), ARGOS Score threshold (70), Age limit (18 años) |
| 6. Entrega del resultado · después | Webhook URL (configurado), Webhook notification users |

**Dinero electrónico** Negocios financieros electrónicos como pasarelas de pago y servicios prepago. La base son la autenticidad del documento, la comprobación con datos gubernamentales, liveness y el cribado AML.

| Etapa | Ajustes activados |
| - | - |
| 1. Entrada | Terms of service · privacy policy consent, Identificadores de usuario y envío |
| 2. Documento de identidad | Supported ID type management (8 tipos), ID recognition guarantee mode (70), ID personal information masking (no recopilado, imagen enmascarada), Streaming capture only, MRZ check (pasaporte 85 · otros 75), ID liveness (copy detection) (Retry), Expired ID |
| 3. Rostro · verificación adicional | Selfie process (85 o más), Selfie liveness (Active 75), Government data verification (KR) |
| 4. Duplicados · cribado AML | Duplicate check pipeline (método predeterminado), Handling when a duplicate is detected (mostrar información de duplicado), Duplicate approval prevention period (7 días), AML Watch list filtering (umbral 93) |
| 5. Decisión · pantalla de resultado | Reviewer settings (revisores expertos de Argos), ARGOS Score threshold (85), Age limit (13 años) |

**Remesas** Usa a la vez documento, selfie liveness y verificación con datos gubernamentales, y recopila el número de registro de residente completo. La verificación de dispositivo y las políticas personalizadas separan los envíos para revisión manual. Se aplican directamente la Ley de Información sobre Transacciones Financieras Específicas y la Ley de Transacciones de Divisas de Corea. No bloquear remesas a sujetos sancionados puede acarrear la suspensión de la actividad y multas.

| Etapa | Ajustes activados |
| - | - |
| 1. Entrada | Terms of service · privacy policy consent, Device Verification, Fingerprint · device duplicate check, Encryption-only mode, Identificadores de usuario y envío |
| 2. Documento de identidad | Supported ID type management (8 tipos), Blacklist countries (issuing country) (Irán, Corea del Norte), ID recognition guarantee mode (50), ID personal information masking (recopilado completo), Streaming capture only, Allow ID upload (IQC), MRZ check (pasaporte 85 · otros 75), ID liveness (copy detection) (Retry), Expired ID |
| 3. Rostro · verificación adicional | Selfie process (75 o más), Selfie liveness (Active 75), Face duplicate check (99 · rechazar), Face occlusion, Government data verification (KR) |
| 4. Duplicados · cribado AML | Duplicate check pipeline (método predeterminado), Handling when a duplicate is detected (mostrar información de duplicado), AML Watch list filtering (umbral 90–93) |
| 5. Decisión · pantalla de resultado | Reviewer settings (revisores expertos de Argos), Return URL (configurado), Dynamic fields (ID de envío · campos personalizados · estado KYC), ARGOS Score threshold (70), Age limit (19 años), Custom policy rules |
| 6. Entrega del resultado · después | Webhook URL (configurado), Webhook notification users, AML Ongoing Monitoring |

**Plataforma · comercio** Plataformas y servicios de comercio con pagos y liquidaciones. El documento, selfie liveness y los datos gubernamentales confirman a vendedores y usuarios, y la verificación de dispositivo y el cribado AML filtran a las partes de riesgo.

| Etapa | Ajustes activados |
| - | - |
| 1. Entrada | Terms of service · privacy policy consent, Device Verification, Fingerprint · device duplicate check, Encryption-only mode, Identificadores de usuario y envío |
| 2. Documento de identidad | Supported ID type management (8 tipos), Blacklist countries (issuing country) (Irán, Corea del Norte), ID recognition guarantee mode (50), ID personal information masking (recopilado completo), Streaming capture only, Allow ID upload (IQC), MRZ check (pasaporte 85 · otros 75), ID liveness (copy detection) (Retry), Expired ID |
| 3. Rostro · verificación adicional | Selfie process (75 o más), Selfie liveness (Active 75), Face duplicate check (99 · rechazar), Face occlusion, Government data verification (KR) |
| 4. Duplicados · cribado AML | Duplicate check pipeline (método predeterminado), Handling when a duplicate is detected (mostrar información de duplicado), AML Watch list filtering (umbral 90–93) |
| 5. Decisión · pantalla de resultado | Reviewer settings (revisores expertos de Argos), Return URL (configurado), Dynamic fields (ID de envío · campos personalizados · estado KYC), ARGOS Score threshold (70), Age limit (19 años), Custom policy rules |
| 6. Entrega del resultado · después | Webhook URL (configurado), Webhook notification users, AML Ongoing Monitoring |

**Activos virtuales** Bloquea documentos emitidos por países de alto riesgo y protege el tramo de integración con el modo solo cifrado y la transmisión cifrada. Se usan a la vez el comprobante de domicilio y el cribado AML.

| Etapa | Ajustes activados |
| - | - |
| 1. Entrada | Terms of service · privacy policy consent, Encryption-only mode, Encryption algorithm (GCM), Identificadores de usuario y envío |
| 2. Documento de identidad | Supported ID type management (2 tipos), Blacklist countries (issuing country) (25 países de alto riesgo), ID recognition guarantee mode (50), ID personal information masking (recopilado completo), Streaming capture only, MRZ check (pasaporte 85 · otros 75), Driver's license barcode (PDF417), ID liveness (copy detection) (Retry), Expired ID |
| 3. Rostro · verificación adicional | Selfie process (85 o más), Selfie liveness (Passive 50), Government data verification (KR), Proof of address |
| 4. Duplicados · cribado AML | Duplicate check pipeline (método predeterminado), Handling when a duplicate is detected (mostrar información de duplicado), AML Watch list filtering (umbral 94) |
| 5. Decisión · pantalla de resultado | Reviewer settings (revisores expertos de Argos), Return URL (configurado), ARGOS Score threshold (70), Age limit (18 años), Custom policy rules |
| 6. Entrega del resultado · después | Webhook URL (configurado), Review result email, IP whitelist, Secure data transmission |

**Movilidad** Centrada en el permiso de conducir. Los datos gubernamentales y el comprobante de domicilio confirman la elegibilidad, y tras la verificación no se conservan datos personales. No se usan AML ni liveness.

| Etapa | Ajustes activados |
| - | - |
| 1. Entrada | Terms of service · privacy policy consent, Identificadores de usuario y envío |
| 2. Documento de identidad | Supported ID type management (2 tipos), ID personal information masking (no recopilado, imagen enmascarada), Streaming capture only, MRZ check (pasaporte 85 · otros 75), Driver's license barcode (PDF417), ID liveness (copy detection) (Warning), Expired ID |
| 3. Rostro · verificación adicional | Selfie process (85 o más), Government data verification (KR), Proof of address |
| 4. Duplicados · cribado AML | Duplicate check pipeline (método predeterminado), Handling when a duplicate is detected (mostrar información de duplicado) |
| 5. Decisión · pantalla de resultado | Reviewer settings (Client API), Return URL (configurado), Dynamic fields (ID de usuario · ID de envío · campos personalizados · código de error), ARGOS Score threshold (70), Age limit (21 años) |
| 6. Entrega del resultado · después | Webhook URL (configurado), Webhook notification users, Partial data deletion |

***

## Disponibilidad de funciones por país

> [!WARNING]
>
> **Government data verification solo está disponible para países específicos.**
>
> | Función | Países soportados |
> | - | - |
> | Government data verification | Corea del Sur, México |
>
> Si necesita government data verification para países adicionales, por favor [contáctenos](https://developers.argosidentity.com/resources/support). Se puede gestionar soporte adicional bajo solicitud.

***

## Recomendaciones comunes

### Integración de webhooks

Los responsables de compliance en cada industria deberían utilizar activamente la funcionalidad de webhooks del dashboard de ARGOS para reflejar los resultados de verificación en sistemas internos en tiempo real.

> [card] Webhook Fintech
>
> Congele transacciones inmediatamente cuando ocurra un evento `aml.match`.

> [card] Webhook E-Gaming
>
> Otorgue activación de cuenta de juego tras el evento `submission.approved`.

> [card] Webhook Ticketing
>
> Otorgue permiso de reserva de tickets tras el evento `submission.approved`.

> [card] [Guía de webhooks](https://developers.argosidentity.com/es/idcheck/webhooks/overview.md)
>
> Aprenda sobre la configuración de webhooks y el manejo de eventos

***

## Checklist de operaciones

> [accordion] Pasos de configuración inicial
>
> * [ ] Activar las opciones requeridas específicas de la industria
> * [ ] Configurar y probar los endpoints de webhook
> * [ ] Configurar thresholds AML y Worklist de Ongoing Monitoring (Fintech)
> * [ ] Configurar políticas de retención de datos

> [accordion] Monitoreo regular
>
> * [ ] Revisión regular de resultados de filtrado AML (Fintech)
> * [ ] Analizar patrones de face deduplication
> * [ ] Revisar logs de detección de Proxy y VPN
> * [ ] Monitorizar tasas de rechazo y aprobación

> [accordion] Cumplimiento regulatorio
>
> * [ ] Seguir cambios regulatorios relevantes
> * [ ] Comprobar actualizaciones de directrices de autoridades financieras (Fintech)
> * [ ] Ajustar y reverificar opciones según sea necesario

***

## Documentación relacionada

> [card] [KYC process](https://developers.argosidentity.com/dashboard/es/project-management/policy-and-authentication/kyc-process.md)
>
> Aprenda a configurar políticas básicas de autenticación.

> [card] [Refuerzo de autenticación y prevención de falsificación](https://developers.argosidentity.com/dashboard/es/project-management/policy-and-authentication/anti-fraud-and-forgery-prevention.md)
>
> Aprenda a configurar opciones de refuerzo de seguridad.

> [card] [Anti-Money Laundering (AML)](https://developers.argosidentity.com/dashboard/es/project-management/policy-and-authentication/aml.md)
>
> Aprenda sobre la configuración AML y el monitoreo.

> [card] [Datos de autenticación](https://developers.argosidentity.com/dashboard/es/project-management/policy-and-authentication/authentication-data.md)
>
> Generación de DI, deduplicación, límites de submission y gestión de datos.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.