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# Guía de configuración KYC por industria

> Guía de configuración de ARGOS ID Check para cumplimiento normativo en sectores como Fintech, E-Gaming y Ticketing.

Esta guía le ayuda a configurar las funciones de ID Check de ARGOS Identity para cumplir los requisitos regulatorios y necesidades de seguridad específicos de su industria.

<Tip>
  Al combinar las opciones adecuadas para los requisitos regulatorios y características comerciales de su industria, puede gestionar eficazmente los riesgos de cumplimiento.
</Tip>

***

## Guías por industria

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="Fintech / Remesas" icon="building-columns" href="/dashboard/es/industry-guide-fintech">
    **Cumplimiento AML/KYC**

    * Verificación de ID + selfie liveness
    * Filtrado AML requerido
    * Government data verification
  </Card>

  <Card title="E-Gaming / Metaverso" icon="gamepad" href="/dashboard/es/industry-guide-gaming">
    **Cumplimiento de verificación de edad**

    * Verificación de edad (restricción 18+)
    * 1 persona 1 cuenta (face deduplication)
    * Generación de DI para gestión de usuarios globales
  </Card>

  <Card title="Ticketing / Entretenimiento" icon="ticket" href="/dashboard/es/industry-guide-ticketing">
    **Cumplimiento anti-scalping**

    * Active liveness requerido
    * Límite DI-based de 1 persona 1 ticket
    * Autenticación facial (Face Auth)
  </Card>
</CardGroup>

***

## Tabla comparativa por industria

| Comparación                  | Fintech (Remesas)                    | E-Gaming                                     | Ticketing                                            |
| ---------------------------- | ------------------------------------ | -------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| **Regulaciones clave**       | Leyes AML/KYC                        | Leyes de verificación de edad                | Leyes anti-scalping                                  |
| **Verificación requerida**   | ID + selfie liveness                 | Phone (doméstico) / Passport (internacional) | Passport/ID + autenticación facial                   |
| **Nivel de seguridad**       | Máximo (transacciones financieras)   | Alto/Medio (escalonado)                      | Alto (enfocado en prevención de bots)                |
| **Liveness**                 | Active (prevención de fraude)        | Passive (enfocado en usabilidad)             | Active (defensa contra macros)                       |
| **AML**                      | Requerido (Sanciones/PEP)            | Opcional (basado en riesgo)                  | No requerido                                         |
| **Deduplicación**            | Face deduplication                   | Face deduplication + DI                      | DI-based 1 persona 1 ticket                          |
| **Usuarios internacionales** | Passport MRZ + permiso de residencia | Verificación de edad basada en pasaporte     | Comprobación de similitud de nombre por Passport MRZ |

***

## Disponibilidad de funciones por país

<Warning>
  **Government data verification solo está disponible para países específicos.**

  | Función                      | Países soportados     |
  | ---------------------------- | --------------------- |
  | Government data verification | Corea del Sur, México |

  Si necesita government data verification para países adicionales, por favor [contáctenos](/resources/support). Se puede gestionar soporte adicional bajo solicitud.
</Warning>

***

## Recomendaciones comunes

### Integración de webhooks

Los responsables de compliance en cada industria deberían utilizar activamente la funcionalidad de webhooks del dashboard de ARGOS para reflejar los resultados de verificación en sistemas internos en tiempo real.

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="Webhook Fintech" icon="building-columns">
    Congele transacciones inmediatamente cuando ocurra un evento `aml.match`.
  </Card>

  <Card title="Webhook E-Gaming" icon="gamepad">
    Otorgue activación de cuenta de juego tras el evento `submission.approved`.
  </Card>

  <Card title="Webhook Ticketing" icon="ticket">
    Otorgue permiso de reserva de tickets tras el evento `submission.approved`.
  </Card>
</CardGroup>

<Card title="Guía de webhooks" icon="webhook" href="/es/idcheck/webhooks/overview">
  Aprenda sobre la configuración de webhooks y el manejo de eventos
</Card>

***

## Checklist de operaciones

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Pasos de configuración inicial" icon="list-check">
    * [ ] Activar las opciones requeridas específicas de la industria
    * [ ] Configurar y probar los endpoints de webhook
    * [ ] Configurar thresholds AML y Worklist de Ongoing Monitoring (Fintech)
    * [ ] Configurar políticas de retención de datos
  </Accordion>

  <Accordion title="Monitoreo regular" icon="chart-line">
    * [ ] Revisión regular de resultados de filtrado AML (Fintech)
    * [ ] Analizar patrones de face deduplication
    * [ ] Revisar logs de detección de Proxy y VPN
    * [ ] Monitorizar tasas de rechazo y aprobación
  </Accordion>

  <Accordion title="Cumplimiento regulatorio" icon="gavel">
    * [ ] Seguir cambios regulatorios relevantes
    * [ ] Comprobar actualizaciones de directrices de autoridades financieras (Fintech)
    * [ ] Ajustar y reverificar opciones según sea necesario
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

## Documentación relacionada

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="KYC process" icon="users-gear" href="/dashboard/es/project-management/policy-and-authentication/kyc-process">
    Aprenda a configurar políticas básicas de autenticación.
  </Card>

  <Card title="Refuerzo de autenticación y prevención de falsificación" icon="shield-halved" href="/dashboard/es/project-management/policy-and-authentication/anti-fraud-and-forgery-prevention">
    Aprenda a configurar opciones de refuerzo de seguridad.
  </Card>

  <Card title="Anti-Money Laundering (AML)" icon="flag" href="/dashboard/es/project-management/policy-and-authentication/aml">
    Aprenda sobre la configuración AML y el monitoreo.
  </Card>

  <Card title="Datos de autenticación" icon="database" href="/dashboard/es/project-management/policy-and-authentication/authentication-data">
    Generación de DI, deduplicación, límites de submission y gestión de datos.
  </Card>
</CardGroup>